Artık zırhlı araçlarla ya da motosikletli kuryelerle yapılan her taşıma, devletin anlık radarında olacak. Taşıma şirketleri, müşterilerinin kimlik bilgilerini teyit etmekle kalmayacak, şüpheli durumlarda doğrudan ihbarda bulunacak.
KİMLİK TEYİDİ ZORUNLU: ŞÜPHELİ İŞLEMDE TUTAR SINIRI YOK!
Düzenlemenin perde arkasında son dönemde gerçekleştirilen büyük kara para operasyonları var. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve emniyet birimlerinin ortak çalışmalarında, özellikle Kapalıçarşı'da kasa kasa altın ve döviz taşındığı, bu taşımaların kayıt dışı ekonomiyi beslediği tespit edildi. Suç gelirlerinin aklanmasında kritik bir halka olduğu belirlenen özel güvenlik şirketleri ve kuryeler, yeni düzenlemeyle "yükümlü" statüsüne alındı. Yani artık bankalar, noterler, kuyumcular ve döviz büroları gibi devlete karşı sorumlu hale geldiler.
Yeni yönetmelikle getirilen en sert kural şu: Özel güvenlik şirketleri, müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda en ufak bir şüphe duyduklarında, tutar gözetmeksizin kimlik tespiti yapmak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek zorunda. Ayrıca işlemin gerçek faydalanıcısını ortaya çıkarmak için tüm tedbirleri almakla yükümlü. Eskiden sadece belirli bir tutarın üzerindeki işlemler bildirilirken, artık şüpheli her kuruşluk taşıma dahi raporlanacak.
ZIRHLI ARAÇLAR VE KURYELER DEVLETİN GÖZÜ KULAĞI!
Para ve değerli eşya taşımacılığı yapan özel güvenlik şirketleri, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkındaki Yönetmelik kapsamına alındı. Artık bu şirketler, tıpkı finans kurumları gibi Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) karşı sorumlu. Taşıma sırasında gerçekleştirilen her işlem, müşteri portföyü ve taşınan kıymetlerin niteliği anlık olarak denetlenebilecek.